公司经理收到"保密邮件"后转移了数千万美元,

2020-07-30 15:56   来源: 互联网

一封来自德国首席执行官的电子邮件,是一位外国律师,面对一项"机密收购项目"的巨额资金转移请求,立即将1000万美元转给了上海分公司的经理。但当他与德国总部联系时,冷汗联系上了--原来的总部不知道这个"机密收购项目"!


最近,浦东警方破获了一起网络诈骗案,并摧毁了一批电信网络诈骗团伙。


2020年6月24日晚上,浦东一家公司的经理刘先生打电话到110报警:他收到了一封来自德国总部CEO的电子邮件,他说"秘密收购项目"要求公司提供相应的资金,并指定了一名"英国律师"来处理这件事。


之后,一位"英国律师"通过电子邮件和电话联系了刘经理,并命令刘经理将1000万元汇入指定账户。前"总公司"电子邮件"授权",然后是"英国律师"电话"指导",刘经理认为这笔钱确实是汇出去的。


随后,"英国律师"要求将2652万元的汇款汇到另一个账户,这让刘经理产生了怀疑。


在财务提醒下,刘经理联系了他的总部,发现没有所谓的"机密收购项目",所谓的"总公司"电子邮件地址和真正的公司电子邮件地址只比所谓的"总公司"电子邮件地址少一个字母。


接到报警后,浦东警方迅速启动了"快速停止支付"机制,逐步对涉及的账户进行了核对和比较,查封了7310万元以上的186个账户。


随后,浦东警方立即组织陆家嘴公安厅、反诈骗专项打击特别班、网络安全分遣队、花木派出所等单位成立特案组,重点关注诈骗过程、资金流动等环节,促进案件调查有序进行。


特别工作组从核心小组和犯罪的关键环节开始,成功地解决了大量资金、复杂的资金流动和更多参与案件的人等问题。




警察找回犯罪团伙浦东警察的照片


上海警方前往深圳、广东、绍兴、浙江、永州、湖南、河南澜川等地进行登陆调查和核实。他们在当地公安机关的配合下,针对三个集团,即建设非法资金渠道、购买黄金、洗钱和从大型橱柜提取现金。


7月1日晚,浦东警方同时进行集中逮捕行动,一举逮捕了胡、余、刘等28名犯罪嫌疑人,其中22人依法被刑事拘留。


记者了解到,一些犯罪团伙已经形成了比较完善的组织,一般在国外指挥,具有一定的专业知识和渠道。


据警方介绍,犯罪团伙在获得外国子公司负责人名单、电子邮件地址和其他信息后实施了有针对性的欺诈行为。


目前,追回赃物的工作正在逐步进行,案件正在进一步调查中。


民警提示:当公司主管和财务接到有关调职指示时,必须按照规定仔细检查,认真操作,涉及金额大,与上级公司或领导打电话或面对面沟通,不要给骗子一个利用的机会。


责任编辑:iiihyt
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